反洗钱建模经验交流,反洗钱模型建设

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于反洗钱建模经验交流的问题，于是小编就整理了3个相关介绍反洗钱建模经验交流的解答，让我们一起看看吧。

1. 量化交易与数据挖掘有区别吗？
2. 腾讯金融科技保护野生动物是怎么实现的？金融科技的应用还有哪些？
3. 财务管理一般学哪些课目？

量化交易与数据挖掘有区别吗？

这两个概念完全不同啊。量化交易是具体的工作内容，数据挖掘是一种工作方法。

——量化交易不是只会数据挖掘就可以的，至少你还要懂基本的投资知识和交易规则。

——数据挖掘作为一种工作方法，不仅可以用于量化交易，比如制造业可以用来做自动控制，金融业可以用来做反洗钱或风险评测，市场营销人员可以用来做销售预测，运营人员可以用来做客户精准分析等等。

大数据嚒，我觉得是一个被滥用的概念，我作为数据工作人员，我都不知道大数据的准确定义是啥。事实上我也不关心，究竟多少维度多少容量的数据才是大数据，这个问题没有意义。只是在数据量和数据类型不同的情况下，你需要不同的技术方法和数据架构去实现。

举个例子，如果你想用客户的交易数据来做CRM（客户关系管理），你的数据量可能只有几万行，也都是结构化数据，那么excel足够了；如果数据量到百万行，开源的mysql简单用用也可以；如果到千万级，mysql需要优化了，或者直接用sql server及oracle；如果数据量再大，建议上所谓大数据平台，如hadoop等方案；如果你的数据还包括音频、视频、图片等，那么你需要更丰富的non sql 方案。

做量化的话，以A股为例，算2000家好了，每年250交易日，每天4*60=240分钟。如果你要做分钟级的分析，数据总量1.2亿条，再加上你可能还关注财务报表、基准利率、新闻、政策等信息，处理这些数据还是需要一定技术的。

腾讯金融科技保护野生动物是怎么实现的？金融科技的应用还有哪些？

主要是通过腾讯金融科技相关技术实现的。腾讯金融科技团队基于技术分析，追踪野生动物交易线索，利用建模技术，挖掘模型产生的可疑案例。然后经人工甄别后，报告监管机关并***取线下管控和打击行动。

对了，我发现我们公民也可以通过自己的力量保护野生动物的，配合腾讯金融科技的技术，进入微信腾讯110小程序，在“我要举报-售卖***/公民信息-贩卖野生物及制品”中举报。或进入“企鹅爱地球”公众号，在“我要举报”中举报野生动物非法交易。大家就行动起来，为保护我们的野生动物贡献自己一份力量吧。

腾讯金融科技的应用还挺广泛的，还有其他我们日常会用到的产品，比如说微信香港钱包，可以方便香港同胞大陆香港两地消费；还有腾讯退税通，在国外买东西可以实时退税，挺方便的。

财务管理一般学哪些课目？

《基础会计学》、《财务会计》、《财务管理学》、《高级财务管理》、《审计学》、《税法》、《纳税筹划》、《资产评估》、《资本运营》、《投资学》这都是财务管理专业的主要课程，毕业后以会计、审计、金融行业为主要就业方向。

作为一个毕业了8年的财务管理专业人员，就这几年的经历说，财务管理专业其实跟会计专业差不多，就是比会计专业多学了高级财务管理、财务分析等有限的几门课程，实际上财务管理更应该侧重于财务分析，对公司的财务状况进行分析，为企业的经营战略制定对策，同时参与到企业的管理工作，但在学校学习的时候体会不是很明显，工作后才逐渐对财务管理这个专业有了更深的理解，奈何当时学校也只是把财务管理当做会计专业授课，根本不注重财务分析，而且就业单位也把财务管理专业的毕业生当会计[_a***_]的为多。

从这几年同班同学的就业情况看也主要集中在企业、会计事务所和银行从事会计、审计或金融理财工作，其中银行任职为多数。

最后再给点***，就是财务管理专业学生大部分都是女生，男生就勉强凑得够一支足球队吧。

财务管理属于管理学中的工商管理类，大学毕业后授予管理学学士

一般院校都是大一基础公共课，大二专业入门课，大三专业分方向（成本或管理会计）也有不分的。大四还是专业课。

大一（多为公共课，大类入门了）

微积分，大学英语，马原，思修，线性代数，概率论，管理学（基础课），市场营销，计算机。。。。

大二（多为专业基础课，不深入，还在建立对于专业广度的认识水平）

会计学基础，初级财务管理，金融学，统计学，宏观经济学，微观经济学，创业与创业，大学英语，手工帐，access数据库。。。。

大三（开始分方向，也有不分的。深入学习专业知识）

中级财务会计，中级财务管理，财务分析，成本会计，管理会计，高级财务管理，会计信息系统，会计电算化（软件做账），经济法，税法。。。

大四，（还是专业课）

财务建模，CPA，国际财务管理，国际财务会计，审计。。。。

都说财会不分家，但是财务管理要不会计更广范，学的很多，但是没有会计精，不过长远来看，财务管理的职业发展路线要比会计更远，路更宽

到此，以上就是小编对于反洗钱建模经验交流的问题就介绍到这了，希望介绍关于反洗钱建模经验交流的3点解答对大家有用。

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