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反洗钱经验交流文章题目,反洗钱经验交流范文
cysgjj时间2024-07-12 03:43:09分类经验交流浏览15
导读：大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于反洗钱经验交流文章题目的问题，于是小编就整理了1个相关介绍反洗钱经验交流文章题目的解答，让我们一起看看吧。关于《反洗钱》第三十一条规定的表诉有哪些？关于《反洗钱》第三十一条规定的表诉有哪些？第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其……...
大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于反洗钱经验交流文章题目的问题，于是小编就整理了1个相关介绍反洗钱经验交流文章题目的解答，让我们一起看看吧。
关于《反洗钱》第三十一条规定的表诉有哪些？
第三十一条 金融机构有下列行为之一的，由***院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
到此，以上就是小编对于反洗钱经验交流文章题目的问题就介绍到这了，希望介绍关于反洗钱经验交流文章题目的1点解答对大家有用。
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