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反洗钱案例经验交流,反洗钱案例经验交流会
cysgjj时间2024-04-13 01:05:54分类经验交流浏览26
大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于反洗钱案例经验交流的问题，于是小编就整理了1个相关介绍反洗钱案例经验交流的解答，让我们一起看看吧。
有些人觉得慢充话费很可能就是洗钱，是其中有什么猫腻吗？
慢充话费，很多人因“便宜”上当受骗
“猫腻”确实不容易发现
1，他在某电商平台搜索“充值”，折扣大概是84折左右，而且确实是有成交记录的。
但实际上，你付费在电商那里充值后，并不是电商直接给你的号码充值！
2，你需要充值的账号和金额，被你以为的电商直接转到了“中间商”那里，实际上是一些自动发货的违规软件，但是这一层关系也不会给你充值。
3，这一层还有上面的“通道商”，这些“通道商”实际上是用破解的技术，违规去将常规的支付页面跳转到网络***或者是成人内容的app的充值界面去。
4，如果这时，网络***或者是成人内容的***用户想要充钱，就会被匹配“订单”，（即你需要充值的订单），然后进行支付。于是，你发现过了很久，话费确实被充上了，而且也比平时便宜。
5，而那些支付的人，以为自己是在非法平台上充钱，但实际上是在给陌生人充话费。
6，到了这一步， “ 电商平台买家 ” 的单子被 “ 非法平台用户 ” 给支付了，而前者多付的这笔钱，就成了这条链路上各个环节的利润。
去年我在网吧就有被人要求充500元话费的经历，但是没过多久那哥们儿就被警察抓了。
至于为什么？请听我细细道来。
去年公司安排我去武汉考察市场，闲暇之余我也经常会去网吧消磨时间。
记得有天我在网吧打游戏，忽然感觉背后有人拍我。
那人问我能不能帮他充500元的话费，他给我现金。
当时我心还在想，这哥们儿还真豪横话费都500元的充，普通人一个月充100都嫌多了。
我想也没有多想，就让他出示电话号码，那哥们却又说需要扫二维码才能充值。
我又让他出示二维码，他就带我去了他那台电脑，屏幕上显出一个醒目的“二维码”充值界面。
透过屏幕，我依旧能看见任务栏中有“百JL”字样，这分明就是D博嘛？
话费慢充只是一种充值方式，与团购的意思相近。
慢充的原因是因为服务商需要收集一定量的订单，可以拿到一些统付的渠道折扣，慢充的充值效率取决于服务商的收单能力，比如一些有实力的服务商，可以在每分钟收单小几万甚至十几万！
大多数网上充值店都会有说明，让消费者话费全部到账后再确认。 不过商家提供了慢充平台固然是要赚钱的，作为一个消费者来说，充100可以便宜5,6块已经比正常充值或者营业厅充值好太多了。互惠互利，平台也挣钱了，咱们也得到实惠了
。管理松的话也能洗钱[捂脸],但是审计局,税务局一查一准逮住,如果真的是洗钱国家早不让不弄了。所以放心得充吧。
慢充话费是最近一两年开始火起来的，但很多人不知道自己已经在帮助黑产灰产洗钱。
每个人都要用手机，自然就需要充话费，每次网上快速充值100，就只能优惠几毛，这就给黑产带来了缝隙。
近年来我国警方和金融监管机构大力打击洗钱行为，封闭了很多***网站充值端，很多******公司就要想法设法转移资金，让资金变得干净，就出现了"慢充洗钱"。
具体操作如下：
A想要充值话费100元，就找到慢充代理商B,代理商B承诺打8折，即80元充值100元话费。代理商B又将话费以65元转给代理商C,最后代理商C又以50元卖给***网站平台。
网站平台收到网络赌徒充值金额100元后，就分别给A充值了100元话费，同时又给赌徒在***网站充值了100元***金额。
那么很多人都会说：A、B、C都获利了，***网站亏钱了。
其实这其中真正亏钱的是参与网络***的赌徒，平台收了赌徒100，收了代理商c的50元充值了100话费，好像是平台亏了50。
实际上赌徒充值的100元都会输给***网站，没有那个赌徒会赢的，越赌越贪心，最后都会输回去的。
到此，以上就是小编对于反洗钱案例经验交流的问题就介绍到这了，希望介绍关于反洗钱案例经验交流的1点解答对大家有用。
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